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    非法获利18.65亿:东方金钰实控人的“套利枢纽”

    2019-09-10 17:50 次阅读 稿源:股票配资

      钱锋本报记者郝成北京报道

      2014年3月至2015年2月,徐翔和时任东方金钰(600086.SH)董事长赵兴龙合作东方金钰定向增发股票期间,经过时任东方金钰董秘顾峰与竺勇作为双方联络人,负责具体事务,经双方多次见面合谋,于2014年5月成立瑞丽金泽投资管理有限公司。赵兴龙持股51%,徐翔以朱向英名义持49%股权,作为定向增发对象,约定增发不超过1亿股,股票锁定期为36个月。双方还约定,定向增发成功后一年内,赵兴龙用4900万股可流通股票置换徐翔持有的4900万股定向增发股票,由徐翔在二级市场抛售以收回投资,且徐翔只承担不超过9%的税费。

      尝到了甜头,2015年3月至8月,徐翔、竺勇与赵兴龙等人就再次增发东方金钰股票合谋达成一致,由徐翔负责二级市场股价,赵兴龙控制东方金钰发布高送转、释放公司业绩等利好信息予以配合。

      截至2015年8月18日,瑞丽金泽持有的东方金钰股票市值51.49亿多元,按照投资比例,赵兴龙所持股份账面浮赢18.65亿多元,徐翔所持股份账面浮赢17.9亿多元。徐翔分给顾峰好处费210万元,转让给竺勇200万股定增股票。此外,徐翔还利用泽熙产品及其控制的马甲账户在二级市场连续买卖东方金钰股票获利9.9亿多元。

      这两场合谋中,由竺勇和顾峰作为双方联络沟通人,负责具体事务。

      媒体曾报道华英证券副总严浩因徐翔案被调查。《中国经营报》记者了解到,严浩也牵涉其中,2014年至2015年间,经徐翔、竺勇联系,华英证券作为保荐人帮东方金钰两次实施定向增发。

      合谋定增,4900万股流通股置换4900万定增股

      由徐翔在二级市场抛售以收回投资,且徐翔只承担不超过9%的税费。

      东方金钰是中国第一家翡翠上市公司。赵兴龙曾登上2007年胡润百富榜,以总资产27亿元成为当年新晋的云南首富。

      2016年8月5日,青岛市公安局把瑞丽金泽投资管理有限公司(下称瑞丽金泽)持有的限售流通股共2.93亿股,在线配资,认定为犯罪嫌疑人徐翔的财产并冻结两年。原来,2014年5月31日,东方金钰公告15亿元的融资预案,定增对象即为瑞丽金泽,这家成立仅18天的公司仅有两名股东,赵兴龙和朱向英。当时,市场并不知道瑞丽金泽与徐翔有关。

      8月5日晚间,上交所向东方金钰发出问询函,东方金钰8月7日提交直通车公告称:朱向英自述“所持股份系徐翔出资”,但否认瑞丽金泽及赵兴龙存在代持徐翔股份,且不存在其他产权、协议或其他控制关系及利益安排。

      8月8日交易所再次发函追问,进一步指出公司公告与公安机关认定情况不尽一致,要求向赵兴龙函证并说明原因。延期回复后,东方金钰8月19日公告:根据原实际控制人赵氏家族之一赵兴龙配偶回函,与徐翔不存在其他产权、协议或其他控制关系及利益安排。

      值得注意的是,回复交易所追问前,东方金钰8月16日公告,赵兴龙因身体原因无法参与瑞丽金泽经营管理,已将其持有的51%瑞丽金泽股权享有的除收益权、处置权以外的包括但不限于提案权、表决权等其他股东权利委托给其子赵宁行使,委托有效期三年。

      瑞丽金泽、赵兴龙与徐翔之间,真的不存在其他产权、协议或其他控制关系及利益安排吗?

      记者获知,2014年3月至2015年2月,徐翔与赵兴龙合作进行东方金钰定向增发股票,竺勇与时任东方金钰董秘顾峰作为双方联络人,负责具体事务。经过双方多次见面合谋,赵兴龙和徐翔于2014年5月成立瑞丽金泽投资管理有限公司作为定向增发对象,赵兴龙持股51%,徐翔则以朱向英的名义持49%股权。双方约定增发不超过1亿股,股票锁定期为36个月,双方还约定,定向增发成功后一年内,赵兴龙用4900万股可流通股票置换徐翔持有的4900万股定向增发股票,由徐翔在二级市场抛售以收回投资,且徐翔只承担不超过9%的税费。

      步步配合,两次合谋定增

      赵兴龙还按徐翔提出的释放公司业绩要求,将翡翠原石以2.8亿元出售。

      2014年5月31日,东方金钰发布《2014年度非公开发行股票预案》,拟向控股方关联公司瑞丽金泽投资管理有限公司非公开发行股票募集近15亿元资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,东方金钰拟以15.27元/股(除权前)的价格(较市价折让12%)向瑞丽金泽定向增发9771.83万股,股票配资,瑞丽金泽以现金全额认购定增全部股份,且36个月内不得转让。此次公开增发于2015年2月底发行完毕。2015年10月实施10股转增20股之后,这笔股权相应扩张为2.9亿股。

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